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SICS - Sistema de Información de Control de Sarlaft


Bienvenido(a), a través de este aplicativo usted podrá realizar los reportes de operaciones intentadas, inusuales y/o sospechosas, garantizando la reserva de la identidad de quien hace reporte. Este mecanismo hace parte de nuestro Sistema de Administración de Riesgos para la Prevención del Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Cualquier inquietud por favor comunicarla al e-mail: oficialdecumplimiento@emaholdings.com
DEFINICIONES Y EJEMPLOS PARA TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR REPORTES
A TRAVÉS DEL SICS (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE SARLAFT)

SARLAFT: Sistema de administración de riesgos para previsión del lavado de activos y/o
financiación del terrorismo.

Operación Inusual: Operación cuya cuantía o características no guardan relación con la
actividad económica ordinaria o normal de los clientes, proveedores o empleados o que por
su número, cantidad o características no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o
prácticas ordinarias de los negocios

Ejemplo de señales de alerta que motiven un reporte a través del SICS:
  • Empresas o personas que se niegan a entregar información y/o documentación
  • Empresas o personas que pagan altos montos de dinero en efectivo ($10000000 en adelante)
  • Transportar artículos diferentes a las mercancías comercializadas por la empresa
  • Indicios de suplantación de identidad
  • Empresas o personas con incremento exagerado de su patrimonio, nivel de compras, etc.
  • Suministro de información falsa
  • Noticias que involucren a clientes, proveedores o empleados en actividades de LA/FT